Nhung nu quai rut ruot ngan hang ngan ty

Thứ sáu, 15 Tháng ba 2013, 10:59 GMT+7

May nam gan day, nhieu vu rut ruot ngan hang ca ngan ty dong da xay ra khien cho du luan bat an… Trong do, khong it toi pham cua nhieu vu tham o, rut ruot lai chinh la phu nu, co trinh do, giu chuc vu cao o cac ngan hang.

“Song ngam” thay doi nhan su cao cap ngan hang
Chuyen thu vi it biet ve sep nu nganh ngan hang
Luong ngan hang nao cao nhat?
Cac Sep ngan hang tuoi Quy Ty
Xem bai khac tren Vef.vn

"Qua bom" 4.000 ty cua Huyen Nhu

Vu an Huynh Thi Huyen Nhu nguyen Pho phong Quan ly rui ro Ngan hang thuong mai co phan Cong thuong Viet Nam (Vietinbank), chi nhanh TP.HCM - lua dao, chiem doat 3.600 ty dong cua hon 33 doanh nghiep va 20 ca nhan gay xon xao du luan thoi gian qua.

Theo ket luan dieu tra, tu dau nam 2007, khi con la can bo tin dung Vietinbank Chi nhanh TP.HCM, ba Nhu da vay hon 200 ty dong cua nhieu ngan hang, to chuc, ca nhan de kinh doanh bat dong san. Den nam 2010, do kinh doanh thua lo va phai tra lai suat cao, ba Nhu khong co kha nang thanh toan.

De co tien tra no, tu thang 3/2010 den 9/2011, lay danh nghia huy dong von cho Vietinbank, ba Nhu da lam gia 8 con dau Chi nhanh Nha Be cua ngan hang nay va 7 cong ty khac, dong thoi lam gia tai lieu cua Vietinbank cung nhieu don vi, ca nhan khac de lua dao, chiem doat cua 9 cong ty, 3 ngan hang, 3 ca nhan tong cong hon 4.911 ti dong.

“Trum” tin dung den Huynh Thi Huyen Nhu
Nhung nu quai rut ruot ngan hang ngan ty

Theo nhan dinh cua co quan chuyen mon, thuc chat day la vu vo no tin dung “den” kieu moi lan dau tien xay ra tai Viet Nam va 3.600 ty dong chi la con so thiet hai, con tong so tien cac doi tuong da huy dong trong vu an nay len den hang chuc ngan ty dong.

Su kien do be, duong day cua “trum” tin dung den Huynh Thi Huyen Nhu da keo theo nhieu ca nhan, to chuc ngan hang tan ra hoac dieu dung. Hien vu an gay chan dong nay van dang trong giai doan dieu tra mo rong.

Giam doc chi nhanh Agribank: Phi vu 3.000 ty dong

Lien quan den vu gay thiet hai hon 3.000 ty dong tai Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon (Agribank), ngoai ong Pham Thanh Tan - nguyen tong giam doc Agribank - cung mot so ca nhan da bi khoi to, Co quan dieu tra Bo Cong an cung khoi to bi can, bat tam giam ba Pham Thi Bich Luong (44 tuoi, nguyen giam doc Agribank chi nhanh Nam Ha Noi) ve hanh vi “Vi pham cac quy dinh ve cho vay cua cac to chuc tin dung”. Cu the, ba Luong co sai pham trong viec cho Cong ty lien doanh Lifepro Vietnam vay von dau tu du an.

Theo dieu tra, nam 2007, du an Luxfashion xay dung nha may may, do Cong ty lien doanh Lifepro Vietnam lam chu dau tu, duoc khoi cong xay dung tai Khu cong nghiep Gian Khau, tinh Ninh Binh voi tong von dau tu 197 trieu USD. Du an nay duoc Agribank chi nhanh Nam Ha Noi cho vay dau tu hang nghin ty dong va da giai ngan phan von co dinh bang VND va ngoai te tuong duong 3.000 ty dong...


Nhung nu quai rut ruot ngan hang ngan ty
Khuon vien du an 305 trieu USD do Agribank tai tro von gio tro nen hoang lang.

Sau khi hoan thanh giai doan 1, du an nay da di vao hoat dong nhung chi sau vai thang da ngung hoat dong vao thang 8/2012, giam doc cong ty bo ve nuoc. De thu hoi khoan no, Agribank chi nhanh Nam Ha Noi co van ban de nghi cong ty nay khong tien hanh cac thu tuc chuyen nhuong co phan, co dong hay moi su thay doi khac khi chua co y kien cua ngan hang do toan bo tai san cua du an da duoc the chap, vay von tai Agribank chi nhanh Nam Ha Noi, yeu cau thu xep tai chinh tra no ngan hang nhung den nay van khong thu hoi duoc ca von lan lai.

Co quan dieu tra tinh nghi Agribank chi nhanh Nam Ha Noi cho vay von dau tu da khong tham dinh dung tinh hinh du an, dan den nguy co mat von. Cu the, trong hop dong vay von nay, lanh dao Agribank da cho Lifepro Viet Nam dung quyen su dung 6 thuong hieu thoi trang mua tu nuoc ngoai, the chap vay 70 trieu USD (hon 1.464 ty dong). Chang khac nao Agribank da nhan the chap “dan vit gioi” cua doanh nghiep...

Nu quai rut ruot NH cung nguoi yeu danh bac

Vien KSND tinh Ninh Thuan da hoan tat cao trang vu an “tham o tai san, loi dung tin nhiem chiem doat tai san, thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong, danh bac” xay ra tai ngan hang NN&PTNT (Agribank) chi nhanh Thap Cham - tinh Ninh Thuan.

Cao trang truy to Mai Dinh Nguyen Ha (SN 1985) - nguyen can bo tin dung ve toi "tham o tai san", "lam dung tin nhiem chiem doat tai san" va "danh bac". Nu can bo tin dung nay da "om" hon 9,4 ty dong de cung chang nguoi yeu nguyen la mot canh sat co dong choi ca do bong da.

Theo co quan dieu tra, tu thang 8/2010 den thang 2/2011, Ha nhieu lan lap ho so vay von gia, vay the chap, gia chu ky khach hang… rut hon 9,4 ty dong cua ngan hang. Cong voi cac moi quen biet, Ha vay muon cua nhung nguoi quen so tien gan 3,3 ty dong. Toan bo so tien do duoc Ha va nguoi yeu dem "nuong" ca do bong da va tieu xai.

Truong phong ngan hang tham o gan 6,7 ty dong

Ngay 10/8/2012, Cong an tinh Phu Yen da tien hanh khoi to bi can, bat tam giam Nguyen Thi Le Dong (SN 1974, tru tai phuong 3, TP Tuy Hoa), la Truong phong Quan ly va dich vu kho quy Ngan hang TMCP Dau tu phat trien Viet Nam (BIDV) chi nhanh Phu Yen, de dieu tra nhung sai pham nghiem trong.


Nhung nu quai rut ruot ngan hang ngan ty
Nguyen Thi Le Dong (giua)

Theo co quan cong an, khi con duong chuc, ba Dong da loi dung chuc vu, quyen han de chiem doat khoang 6,7 ty dong cua BIDV chi nhanh Phu Yen.

Duoc biet, ba Nguyen Thi Le Dong la “canh tay mat” cua nguyen Giam doc BIDV Chi nhanh Phu Yen Nguyen Cong, nguoi bi cach chuc Giam doc vao ngay 23/4/2012 do chua hoan thanh trach nhiem quan ly doi voi hoat dong tin dung, mac nhieu sai sot trong chi dao dieu hanh, dan den phat sinh no xau.

“Rut ruot” ngan hang gan 2,5 ty dong choi chung khoan

Trong qua trinh lam viec, Duong Thi Thu Hang (SN 1983), nguyen kiem soat vien Ngan hang Thuong mai Chinfon (tu 1/4/2010 doi ten thanh Ngan hang thuong mai Taipei Fubon) phat hien ngan hang co so ho trong quan ly nen da nay y do chiem doat tien cua ngan hang. Thu doan cua nu kiem soat vien nay la sua chua chung tu, khong viet but toan tien lai gui len phong ke toan ma tu lam but toan can doi, lam but toan hach toan sai de tao ra so tien chenh lech tu tai khoan phi va lai cua ngan hang.


Nhung nu quai rut ruot ngan hang ngan ty
Doi tuong Duong Thi Thu Hang

Sau do, Hang lam lenh chuyen tien tu tai khoan Ngan hang Chinfon den tai khoan ca nhan cua Hang tai chi nhanh Ngan hang NN&PTNT Lang Ha va den tai khoan cua me de Hang tai Yen Bai va tai khoan cua chi gai o Binh Duong. Tuong tu nhu vay, qua he thong chuyen tien dien tu cua Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam, Hang lam lenh chuyen tien tu tai khoan cua Ngan hang Chinfon den tai khoan cua chong Hang tai Techcombank.

Sau khi thuc hien trot lot hanh vi nay, Hang huy cac lenh chuyen tien va cac chung tu da sua chua. Bang thu doan tren, tu giua thang 9 den giua 11/2009, Hang da chiem doat cua Ngan hang Chinfon tong so tien gan 2,5 ty dong. So tien nay bi Hang dung de dau tu chung khoan, chi tieu va tra no ca nhan. Sau khi biet viec Hang chiem doat tien cua ngan hang, nhung nguoi than cua Hang da nop lai cho Ngan hang Chinfon tren 500 trieu dong de khac phuc hau qua.

Nu can bo Agribank tham o 6 ty dong

Ngay 11/5/2011, Cong an huyen Thuong Tin da khoi to, bat tam giam Nguyen Thi Nhung (46 tuoi, xa Van Binh) cung Ngo Thi My Lien (31 tuoi, o quan Ha Dong, HN)) de dieu tra hanh vi tham o tai san.

Loi dung la can bo ngan hang nen trong qua trinh giao dich, Nhung da cau ket voi Lien tham o cua co quan so tien hon 6 ty dong de lam an. Sau khi bi phat hien, Nhung va Lien da khong the hoan tra so tien nay.

Hanh Giang (Tong hop)


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.